01.02.02 FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Международная комиссия по борьбе с "отмыванием" преступных доходов при Организации экономического сотрудничества и развития) на пленарном заседании 19-21 июня 2002 года рассмотрит ситуацию в государствах, входящих в "черный список" "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег. Как отмечено в сообщении, только две страны сделали "многое, если не все" для того, чтобы "устранить недостатки в законодательстве" и удовлетворить требования FATF - Венгрия и Сент-Китс и Невис. Остальные 17 фигурантов "черного списка", в числе которых и Россия, "внесли изменения в законодательство или предпринимают шаги для реализации уже принятых законов". Напомним, что Россия была включена в "черный список" FATF в июне 2000 года. 24 июня 2001 года эта организация приняла решение оставить Россию в списке, а также указала на возможность введения экономических санкций в случае, если до 30 сентября в РФ не будет принят закон о противодействии отмыванию денег. На следующем пленарном заседании 7 сентября комиссия вновь решила не исключать Россию из "черного списка", однако санкции к РФ не применять, так как к тому времени Владимир Путин уже подписал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем". Первой страной из "черного списка", против которой были введены санкции FATF, в декабре прошлого года стала Науру. Для кредитной организации, зарегистрированной в стране, против которой введены санкции FATF, существенно затрудняется процедура открытия филиала в государствах ОЭСР. Кроме того, все транзакции с участием банков из такой страны подвергаются жесткому контролю, а нефинансовым организациям ОЭСР рекомендуется проявлять "повышенную осторожность" при работе с партнерами из страны, на которую наложены санкции. В "черный список" входят 19 стран и территорий": о-ва Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ливан, Маршалловы о-ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина.