21 июня 2012 г. руководитель и единственный учредитель ООО «ОСК» Сергей Гулин был задержан в качестве подозреваемого. 23 июня 2012 г. в отношении Сергея Гулина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 20 июня 2013 г. уголовное преследование в отношении директора ООО «ОСК» Сергея Гулина прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления с признанием за ним права на реабилитацию.

21 июня 2012 г. – массовая выемка документов сотрудниками МВД по УР из офисного здания, где располагается центральный офис «КОМОС ГРУПП», а также арендуют помещения ООО «ОСК» и несколько десятков других компаний.

22 июня 2012 г. – обыск по уголовному делу № 92/673 в помещениях, занимаемых ООО «Восточный» в п. Италмас. После обжалования действий сотрудников полиции в суд и прокуратуру необоснованно изъятые в ходе обыска предметы и документы были возвращены.

3 июля 2012 г. возбуждено уголовное дело № 03/477 по признакам преступления, предусмотренного ст. 159, ч. 3, ст. 30, ч. 3 УК РФ в отношении руководства ОАО «Молочный комбинат «Сарапул-молоко». По версии следователей, в налоговую декларацию за IV квартал 2010 г. были внесены заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с целью возмещения НДС в сумме 586,8 тыс. рублей. Данное уголовное дело прекращено 3 мая 2013 г. в связи с отсутствием в действиях директора Светланы Кузьмичевой и других работников ОАО «МК «Сарапул-молоко» состава преступления. Уголовное преследование в отношении Светланы Кузьмичевой прекращено с признанием за ней права на реабилитацию

27 июля 2012 г. возбуждено уголовное дело № 03/481 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следователей, неустановленные лица с целью приобретения права на объект незавершенного строительства «очистные сооружения» ЗАО «Сарапульский мясокомбинат» (балансовая стоимость 2,3 млн руб.) представили подложные документы для регистрации права собственности ОАО «Восточный». В ходе расследования полиция провела обыски по месту жительства гендиректора «КОМОС ГРУПП» Андрея Шутова и других должностных лиц (Макаров С.Н., Дюкин Д.Р.). Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Шутова вынесено следователем СУ СК РФ по УР 26 апреля 2013 года в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. 3 июня 2013 года заместителю начальника отдела управления собственностью ООО «КОМОС ГРУПП» Денису Дюкину предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

30 июля 2012 года возбуждено уголовное дело № 03/484 в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ОАО «Глазов-молоко» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения на сумму 3,3 млн руб., совершенного в период с 2005 по 2007 г. 30 апреля 2013 г.
предъявлено обвинение одному из бывших руководителей ОАО «Глазов-молоко» В.А. Ильину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, В.А. Ильин якобы решил похитить бюджетные денежные средства в сумме 65 тыс. руб. за счёт получения субсидии из бюджета РФ. Давность событий, малозначительность и отсутствие у бывшего директора корыстного мотива при получении субсидий являются очевидным основанием для прекращения данного уголовного дела.

26 сентября 2012 г. возбуждено уголовное дело № 03/504 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Как следует из постановления о возбуждении дела, руководители и учредители ООО «ОП «АССО-ИЖ2» оказывали услуги инкассации, которая является банковской операцией и требует наличия лицензии ЦБ РФ. Поскольку такой лицензии у ООО «ОП «АССО-ИЖ2» нет, доход этой организации за 4 года в сумме 35 млн руб. следователи посчитали результатом незаконной предпринимательской деятельности. 2 октября 2012 г. директор «АССО-ИЖ2» Игорь Ярлыков был задержан полицией, по решению суда ему избрана мера пресечения в виде залога. 8 октября 2012 г. МВД по УР приостановило ООО «ОП «АССО-ИЖ2» действие лицензии на охранную деятельность и направило в арбитраж заявление об аннулировании лицензии. 20 декабря 2012 г. само же МВД по УР отказалось от своего иска в суде. 24 апреля 2013 г. по заявлению ООО «ОП «АССО-ИЖ2» Арбитражный суд УР признал незаконными действия МВД по УР по приостановлению и отзыву лицензии. На момент публикации (26.06.2013 г.) срок следствия по данному уголовному делу составит девять месяцев.