Зарегистрированная на Кипре 30 декабря 2005 года оффшорная компания BUFORTEN TRADING AND INVESTMENTS LIMITED сегодня является одним из учредителей ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС), монополиста на рынке оказания услуг по теплоснабжению на территории Ижевска и соседнего со столицей Удмуртии г. Сарапула. В течение целого 2006 года депутаты городских Дум тихо сопротивлялись предоставлению тепловых сетей в долгосрочную аренду УКС, но жесткая позиция президента УР Александра Волкова, председателя Правительства УР Юрия Питкевича и депутата-предпринимателя Андрея Осколкова в этом вопросе дала результат. Депутаты сдались. В 2007 году тепловые сети Ижевска начали передавать в распоряжение ООО «Удмуртские коммунальные системы», реальные владельцы которых скрываются за «мутными» названиями кипрских оффшоров.


В кругу лиц


До вступления Республики Кипр в Евросоюз информация о том, кто является реальными владельцами оффшорных компаний, оставалась конфиденциальной, и хотя сегодня эти данные в принципе должны быть доступны для аудиторов и правоохранительных органов, никаких официальных данных на этот счет в открытых источниках нет. По всей видимости, это достаточно влиятельные структуры или физические лица, раз возбужденное 18 мая уголовное дело в отношении ООО «Удмуртские коммунальные системы» уже второй месяц буксует на месте. Напомним, что Следственной частью УРОПД МВД по УР было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неопределенного круга лиц через статью 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Как уже сообщал «Д», возбуждение уголовного дела прямо связано с находящимся с весны этого года на рассмотрении Арбитражного суда Удмуртии иском ООО «Удмуртские коммунальные системы» к Горжилуправлению г. Ижевска о взыскании более 600 млн руб. за поставленный теплоноситель.


Dadlaw House


Вопрос о том, кто стоит за ООО «Удмуртские коммунальные системы», интересовал многих. Об этом напрямую спрашивали и руководителя ООО «УКС» Сергея Трухина. «Нетактичный вопрос. Думаю, жителям Ижевска неинтересно знать, кто держит сегодня доли нашей компании…» – заявил Сергей Трухин осенью 2007 года в одном из интервью местным СМИ. Почему это жителям Ижевска и Сарапула должно быть неинтересно, кому они каждый месяц вынуждены отдавать свои деньги и в интересах кого каждое лето в городах Удмуртии ограничивают подачу горячей воды, гендиректор ООО «УКС» не уточнил. Видимо, не посчитал нужным.


Выговорить такую «комбинацию слов», как BUFORTEN TRADING AND INVESTMENTS LIMITED, действительно сложно. Но, как удалось выяснить, реальные учредители этого оффшора выстроили куда более эшелонированную систему защиты вокруг своих имен и фамилий. Более углубленный поиск в сети Интернет обнаружил сразу двух «учредителей учредителя». Оказалось, что формальный владелец ООО «Удмуртские коммунальные системы» кипрская оффшорная компания BUFORTEN TRADING AND INVESTMENTS LIMITED учреждена двумя такими же оффшорами: DADLAW NOMINEES LIMITED и DADLAW SECRETARIAL LIMITED, которые владеют ООО «УКС» на паритетных началах (50 на 50). Адрес у всех трех международных компаний один и тот же: Cyprus, Nicosia, Thasou Street, 3, Dadlaw House. И, как выяснилось, это адрес очень многих компаний из разных стран.


Оффшоры на поток


Искать в Никосии (Кипр) офисы компании-владельца ООО «Удмуртские коммунальные системы» и их учредителей, скорее всего, бессмысленно. За полчаса поиска в Интернете удалось обнаружить несколько российских компаний, не имеющих никакого отношения к Удмуртии, в учредителях учредителей которых значатся те же самые DADLAW NOMINEES LIMITED и DADLAW SECRETARIAL LIMITED.


Например, учредителем ОАО «БиПроКом» (г. Москва) является оффшор VERMONTHILLS INVESTMENTS LIMITED, адрес которого на Кипре тот же самый, что и у владельца ООО «Удмуртские коммунальные системы», и учредители одни и те же (DADLAW NOMINEES LIMITED и DADLAW SECRETARIAL LIMITED). Такая же история и с владельцем ЗАО «ДАНАФЛЕКС» из Казани, его учредителем является компания CHECKLINE MANAGEMENT LIMITED, зарегистрированная на Кипре по уже известному адресу в городе Никосия. Как и в предыдущем случае, учредителями здесь опять выступают DADLAW NOMINEES LIMITED и DADLAW SECRETARIAL LIMITED. По всей видимости, учреждение оффшорных компаний было поставлено здесь «на поток», упоминание об этих двух оффшорах удалось обнаружить даже в одном из документов окружного суда Нью-Йорка.


Кто Вы, Mr. Demetriades?


В директорах BUFORTEN TRADING AND INVESTMENTS LIMITED, получающей свои дивиденды с каждой ижевской семьи и жителей многоквартирных домов Сарапула, значатся два безвестных киприота: 66-летний Mr. Demetrios Demetriades и, по всей видимости, его сын 30-летний Charis Demetriades. Судя по информации в Интернете, семейный «клан» Demetriades руководит ещё целым рядом компаний, причём не только в России. Вряд ли эти два коренных жителя Средиземноморья имеют представление о том, где находится Удмуртия и где развернула такую бурную деятельность учрежденная ими компания. Но если согласиться с мнением гендиректора ООО «Удмуртские коммунальные системы» Сергея Трухина, то получается, что жителей Ижевска и Сарапула эта несуразность нисколько не смущает. Самое интересное, что киприотские корни «Удмуртских коммунальных систем» не вызывают вопросов и у республиканских властей, обычно очень строгих в допуске чужих на местные рынки. Это обстоятельство и породило многочисленные слухи о том, что настоящие «киприоты» в «Удмуртских коммунальных системах» вовсе не семья Demetriades, а лоббирующий интересы ООО «УКС» ближний круг Александра Волкова. Члены «семьи» президента Удмуртии, премьера Питкевича и депутата-предпринимателя Осколкова эти слухи даже и не опровергали…





Как отдавали теплосети


«Вечером 7 сентября (2007 г.) были подведены итоги конкурса по передаче муниципальных теплосетей Ижевска в аренду на 25 лет. Как изначально предполагал «Д», победителем конкурса стало ООО «Удмуртские коммунальные системы». Причем вовсе не потому, что предложения этой частной компании оказались выгодны для развития городского хозяйства. Установленные администрацией города условия конкурса, кулуарность и спешность принятия решения об его проведении, одиозный состав участников, отстранение от влияния на этот процесс депутатского корпуса Городской думы - все это указывает на спланированность полученных результатов».


«Согласно протоколу, были рассмотрены заявки от трех организаций, принявших участие в конкурсе, – ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС), ООО «КЭС-Прикамье» и ООО «Ижтеплоэнергосервис». Победителем признано ООО «УКС», набравшее наивысшее количество баллов по всем критериям конкурса. В протоколе ничего не говорится об объеме инвестиций, однако, по неофициальной информации, известно, что «Удмуртские коммунальные системы» пообещали вложить в течение 25 лет в развитие теплосетей Ижевска 470 млн 200 тыс. руб. То есть в среднем всего… около 18 млн в год. Для сравнения: в тарифе на теплообеспечение, оплачиваемом в настоящее время населением Ижевска, заложены расходы на капремонт, дающие в сумме 150 млн руб. ежегодно».


«Один из членов конкурсной комиссии, пожелавший остаться неизвестным, так охарактеризовал поданные на конкурс заявки: «Первые две заявки были откровенно грабительскими, а победившая - просто плохой». Причины такого положения вещей становятся особенно понятны, если учесть состав подателей этих заявок. По не подтвержденной официально информации, все три пакета заявок готовились… одним из замов Трухина».


Газета «День», №36 (0835) от 13.09.2007 г.